Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Participantes: Este curso está dirigido a profesionales, tecnólogos, personas en formación, gerentes, administradores, auditores y oficiales de cumplimiento que requieran fortalecer sus conocimientos frente a la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Competencias: Fortalecer las competencias del personal frente a las actividades inherentes del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, reconociendo herramientas a aplicar de acuerdo a su contexto organizacional.
Objetivos: Al finalizar este curso el participante estará en la capacidad de reconocer las herramientas a aplicar de acuerdo al contexto de su organización y al ente supervisor asociado a su actividad, que le permita determinar si se están cumpliendo con los objetivos planteados frente a la prevención del Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo.
Plan de Estudios
- Contextualización
- Código penal colombiano ley 599 de 2000
- Diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo
- Recomendaciones del GAFI
- UIF – unidades de inteligencia financiera
- Función de los organismos internacionales
- Recomendación 29 de las 40 recomendaciones GAFI
- UIAF – unidad de información y análisis financiero
- Entes de Vigilancia y Control en Colombia y sus Respectivos Sistemas.
- Entes de vigilancia y control
- Reporte de operación sospechosa
- Reporte de operación intentada
Oficial / Empleado de Cumplimiento y Otras Responsabilidades.
• Funciones del oficial/empleado de cumplimiento
• Representante legal
• Revisor fiscal
• Responsabilidades legales e institucionales
Prevención LAFT y la Norma BASC y el OEA.
• Norma 6.2 requisitos legales
• EST 1 requisitos de asociados de negocio
• EST – 3. Seguridad en los procesos de manejo de la carga y otros procesos definidos en el alcance del SGCS
Riesgos LAFT
• Factores de riesgo
• Identificación del riesgo
• Riesgo reputacional
• Riesgo legal
• Riesgo de contagio
• Riesgo operacional
Mecanismos de Control
• Conocimiento del cliente
• Proceso de conocimiento del cliente
• Políticas de control para clientes y mercancías
• Documentación y capacitación
• Contenido manual
• Señales de alerta
• Situaciones que generan riesgo de LA/FT
Documentos de interés (Descargables)
• Conocimiento del cliente
• Proceso de conocimiento del cliente
• Políticas de control para clientes y mercancías
• Documentación y capacitación
• Contenido manual
• Señales de alerta
• Situaciones que generan riesgo de LA/FT
- Controles de Acceso
- Procedimientos en los Controles de Acceso
- Tarjetas de Proximidad
- Medios Técnicos de Protección
- Mantenimiento del Programa de Seguridad
- Ejercicio Practico
Evaluación del Curso
Detalles de inscripción
Valor de la formación virtual:
$ 111.000 + IVA Empresas Asociadas
$ 166.000 + IVA. Particulares o empresas autorizadas
Consignar cuenta corriente No. 470169995722 de Davivienda a nombre de Basc Café Nit. 830.124.453-7 y notificar al correo [email protected] luego de esto se le enviara la correspondiente factura a nombre de la empresa o persona natural.
Instrucciones para tener en cuenta: Una vez se le habilite el Usuario y Contraseña tendrá máximo 10 días para desarrollar el curso. Este Curso es de Auto Aprendizaje y el tiempo de estudio es libre acorde a sus necesidades.