Programa de Capacitación Obligatoria OEA - Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Participantes
Este curso está dirigido a profesionales, tecnólogos, personas en formación, gerentes, administradores, auditores y oficiales de cumplimiento que requieran fortalecer sus conocimientos frente a la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorrismo.
Instrucciones para tener en cuenta:
Una vez se le habilite el Usuario y Contraseña tendrá máximo 30 días para desarrollar el curso.
Este Curso es de Auto Aprendizaje y el tiempo de estudio es libre acorde a sus necesidades.
COMPETENCIAS DEL CURSO:
Fortalecer las competencias del personal frente a las actividades inherentes del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, reconociendo herramientas a aplicar de acuerdo a su contexto organizacional.
Objetivos:
Al finalizar este curso el participante estará en la capacidad de reconocer las herramientas a aplicar de acuerdo al contexto de su organización y al ente supervisor asociado a su actividad, que le permita determinar si se están cumpliendo con los objetivos planteados frente a la prevención del Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo.
Plan de Estudios del Curso
Módulos
- CÓDIGO PENAL COLOMBIANO LEY 599 DE 2000
- DIFERENCIAS ENTRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- RECOMENDACIONES DEL GAFI
- UIF – UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
- FUNCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
- RECOMENDACIÓN 29 DE LAS 40 RECOMENDACIONES GAFI
- UIAF – UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
- ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
- REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA
- REPORTE DE OPERACIÓN INTENTADA
- FUNCIONES DEL OFICIAL/EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO
- REPRESENTANTE LEGAL
- REVISOR FISCAL
- RESPONSABILIDADES LEGALES E INSTITUCIONALES
- NORMA 6.2 REQUISITOS LEGALES
- EST 1 REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
- EST – 3. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE MANEJO DE LA CARGA Y OTROS PROCESOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE DEL SGCS
- FACTORES DE RIESGO
- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
- RIESGO REPUTACIONAL
- RIESGO LEGAL
- RIESGO DE CONTAGIO
- RIESGO OPERACIONAL
- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
- PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
- POLÍTICAS DE CONTROL PARA CLIENTES Y MERCANCÍAS
- DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
- CONTENIDO MANUAL
- SEÑALES DE ALERTA
- SITUACIONES QUE GENERAN RIESGO DE LA/FT
- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
- PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
- POLÍTICAS DE CONTROL PARA CLIENTES Y MERCANCÍAS
- DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
- CONTENIDO MANUAL
- SEÑALES DE ALERTA
- SITUACIONES QUE GENERAN RIESGO DE LA/FT
Detalles de inscripción
Valor de la formación virtual:
$ 100.000 + IVA Empresas Asociadas
$ 150.000 + IVA. Particulares o empresas autorizadas
Favor consignar en la Cuenta Corriente No. 470169995722 de Davivienda a nombre de Basc Café Nit. 830.124.453-7 y notificar al mail:diegol.sanchez@wbasco.org
Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente. Somos una Entidad sin Ánimo de Lucro, contribuyente del Régimen Tributario Especial.
Instrucciones:
Remitir la siguiente información: Nombre completo – documento de identidad – correo electrónico – celular – datos de la empresa (nombre, Nit, dirección, teléfono) al mail:diegol.sanchez@wbasco.org.
Finalmente indicar si se factura a nombre personal o de la compañía.
Posteriormente se le suministrará a cada participante las instrucciones para el ingreso a la plataforma y una vez culmine la formación, podrá descargar automáticamente el Certificado si obtiene el puntaje mínimo establecido de 80% o mayor.